فرانسه تحقیقات مهمی علیه بایننس آغاز کرد

مقامات قضائی فرانسه تحقیقات جدیدی را علیه بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، آغاز کرده‌اند. این تحقیقات که توسط بخش جرم‌های اقتصادی و مالی دفتر دادستانی پاریس (JUNALCO) انجام می‌شود، شامل اتهاماتی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری است.

JUNALCO اعلام کرده که این تحقیقات، فعالیت‌های بایننس از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ را بررسی خواهد کرد و شامل جرائمی می‌شود که نه‌تنها در فرانسه، بلکه در سراسر اتحادیه اروپا رخ داده‌اند.

موضع‌گیری بایننس در برابر اتهامات

سخنگوی بایننس در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل ارسال شد، اعلام کرد:
“بایننس به‌طور کامل این اتهامات را رد می‌کند و به شدت در برابر هرگونه اتهامی که علیه آن مطرح شود، دفاع خواهد کرد.”

بایننس پیش‌تر در ایالات متحده نیز با مشکلات قضائی بزرگی مواجه شده بود. چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق بایننس، در سال گذشته به چهار ماه حبس محکوم شد، پس از آنکه به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد. این صرافی همچنین ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد.

بایننس تحت فشار قوانین AML و KYC در فرانسه

تحقیقات فرانسه نشان می‌دهد که بایننس در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) با مشکلاتی روبه‌رو بوده است.

JUNALCO اعلام کرد که تحقیقات پس از شکایت‌های کاربران آغاز شده است. این کاربران ادعا کرده‌اند که اطلاعات غلطی دریافت کرده‌اند و پس از سرمایه‌گذاری از طریق بایننس، پول خود را از دست داده‌اند. همچنین، برخی کاربران گفته‌اند که این صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم در فرانسه فعالیت کرده است.

در ژوئن ۲۰۲۳، دادستانی پاریس تحقیقاتی را درباره جذب غیرقانونی مشتریان و پولشویی تشدید شده توسط بایننس آغاز کرده بود. در آن زمان، چانگ‌پنگ ژائو این خبر را «FUD» (ترس، عدم قطعیت و تردید) خوانده بود.

ادامه فشارهای قانونی علیه بایننس در جهان

دیوان عالی ایالات متحده اخیراً حکم داده است که پرونده‌ای دیگر علیه بایننس و چانگ‌پنگ ژائو ادامه یابد. این دادخواست مربوط به سرمایه‌گذارانی است که ادعا می‌کنند بایننس بدون مجوز، توکن‌های ثبت‌نشده فروخته است که بسیاری از آن‌ها بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست داده‌اند.

در دسامبر ۲۰۲۳، نهاد نظارتی استرالیا نیز اعلام کرد که علیه بخش معاملات مشتقه بایننس شکایت کرده است. این پرونده مربوط به این است که بایننس مشتریان خرده‌فروشی را به‌اشتباه به‌عنوان مشتریان عمده‌فروش طبقه‌بندی کرده و آن‌ها را از حمایت‌های قانونی محروم کرده است.

بحران ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر بایننس

مقامات نظارتی سال‌هاست که درباره نقش ارزهای دیجیتال در جرائم مالی هشدار داده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده که دارایی‌های دیجیتال ممکن است به ابزاری برای تراکنش‌های مجرمانه و تروریستی تبدیل شوند.

صنعت کریپتو در سال ۲۰۲۲ شاهد ورشکستگی‌های گسترده و ضررهای میلیاردی سرمایه‌گذاران بود. با این حال، قیمت ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده است، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، موضعی حمایت‌آمیز نسبت به ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است.

نتیجه‌گیری

تحقیقات فرانسه، پرونده‌های حقوقی در ایالات متحده و استرالیا و افزایش فشارهای نظارتی، بایننس را در شرایط سختی قرار داده است. در حالی که این صرافی تلاش دارد با اجرای مقررات جدید و همکاری با مقامات جهانی از مشکلات قانونی فاصله بگیرد، هنوز مشخص نیست که آینده بایننس در بازارهای بین‌المللی چگونه رقم خواهد خورد.